Bitcoin e o Limite de Dunbar
Esta é a tradução do texto “Bitcoin and the Dunbar Limit”, do Hugo Nguyen, publicado originalmente no dia 24 de novembro de 2021 no Medium.
Tradução por Leta.
Com a palavra, o autor:
Disclaimer: este ensaio contém minhas opiniões e deduções pessoais.
Quando se trata de criptomoedas, meu principal interesse está no Bitcoin, não em “blockchains”. O hype do blockchain foi explodido fora de proporções nos últimos anos que imediatamente traz à mente a memória da bolha das ponto.com e outras bolhas no passado. Quando coisas que não fazem sentido em várias frentes começarem a atingir avaliações de bilhões de dólares e todos ao seu redor gritarem “FOMO!”, Isso deve incomodá-lo profundamente.
Para ser claro, posso imaginar um futuro onde alguns ativos digitais selecionados coexistirão com o Bitcoin. Isso não está fora do reino das possibilidades. No entanto, quando se trata de ter um impacto, o Bitcoin provavelmente vai ofuscar todo o resto por motivos que expandirei abaixo.
Também escrevi sobre a inviabilidade de projetos como Ethereum, Prova de Participação (Proof of Stake, ou PoS), tokens de utilidade, NFTs, etc., mas esses não serão o tópico deste ensaio.
Então, qual é a grande ideia? Fundamentalmente, acredito que o Bitcoin nos ajudará a cooperar com muito mais eficiência em escala e a mudar a forma como organizamos a sociedade. Em outras palavras, o Bitcoin aumentará nosso “nível de Dunbar”.
Qual é o nível de Dunbar? Como isso é relevante para o Bitcoin? É hora de algumas histórias.
Capítulo 1: Colombo vs. a Dinastia Ming
Para muitos nascidos nos dias de hoje, muitas vezes é dado como certo que o Ocidente é a potência mais dominante do mundo. O Ocidente é relativamente mais rico per capita, mais desenvolvido e mais avançado tecnologicamente do que o Oriente. O Oriente só foi capaz de alcançá-lo lentamente quando se abriu para as ideias e filosofias ocidentais. Isso começou com o Japão durante a era Meiji no final do século 19 (liderado em particular por pensadores como Fukuzawa), seguido pelos quatro tigres asiáticos (Coreia do Sul, Taiwan, Cingapura e Hong Kong) na segunda metade do século 20. Na última e atual onda, foram China, Vietnã e Sudeste Asiático impulsionando o crescimento. Não precisamos procurar muito longe em busca de evidências. Basta olhar ao redor em nossa vida diária: qualquer coisa que traga melhorias materiais para nosso padrão de vida — como a Internet, smartphones, automóveis, ar-condicionado, banheiros com autolimpeza — todos eles têm profundas marcas ocidentais.
No entanto, nem sempre foi assim. Por milhares de anos, o Oriente, especialmente a China, esteve no auge da civilização.
Muito antes de Colombo “descobrir” a América, a dinastia Ming ordenou ao almirante (e eunuco) Zheng He para ir ao mar e descobrir o que estava além do horizonte. Essas viagens chinesas incluíram centenas de navios e dezenas de milhares de soldados, com os maiores navios medindo até 500–600 pés de comprimento. Esses navios eram dez vezes maiores do que os navios que Colombo comandou mais tarde. As expedições chinesas alcançaram terras distantes, incluindo praticamente todo o sudeste asiático, o oceano Índico, o Golfo Pérsico e a costa da África oriental. Glamoroso era um eufemismo.
No entanto, em muitos aspectos, essas expedições foram um fracasso, especialmente quando comparadas às europeias que mudaram o destino do mundo um século depois. Houve algumas razões para explicar o porquê.
Primeiro, o objetivo principal das expedições chinesas era exibir a força e a glória do império chinês e coletar tributos de terras estrangeiras. Mas os tributos exóticos por si só não poderiam cobrir todos os custos. Em segundo lugar, esses navios superdimensionados (e de alta manutenção) não eram adequados para o comércio marítimo. O que isso significava é que essas viagens tinham pouco valor comercial. Por essas razões, quando os tempos pioraram, os Ming tiveram de fechá-los para se concentrar na ameaça mongol ao norte.
Mas o que as viagens de Zheng He demonstraram foi que o poder do império chinês era incomparável naquela época. Em qualquer época, a descoberta de novos territórios talvez reflita apenas um aspecto da sociedade, mas essas expedições e descobertas são uma grande proxy para aproximar a riqueza e o nível de tecnologia dessa sociedade. As expedições de Zheng He não eram diferentes de como NASA, CSNA, SpaceX ou BlueOrigin estão competindo pelo domínio do espaço hoje. Apenas as entidades mais poderosas e tecnologicamente avançadas na Terra podem pagar esses tipos de empreendimentos.
Até o século 19, a China ainda era a maior economia do mundo, seu PIB se aproximava de um terço do PIB global. A China inventou a bússola, o papel, a impressão e a pólvora. As porcelanas chinesas, antes consideradas “ouro branco”, eram tão avançadas que os europeus levaram alguns séculos para conseguir copiar suas técnicas de fabricação. Imagine o que teria acontecido se aquelas primeiras expedições de Zheng He tivessem uma tendência para a conquista, ou seja, uma mentalidade diferente, talvez combinada com o uso da pólvora, talvez estaríamos vivendo em uma realidade totalmente diferente. Acontece que foi o Ocidente que usou a pólvora primeiro na China, alguns séculos depois.
Mas o domínio da China começou a desaparecer há cerca de 400 anos. Qual foi o principal motivo desse declínio? Ou, talvez mais precisamente, o que permitiu ao Ocidente dar um salto em direção ao Oriente durante esses 400 anos?
Capítulo 2: O poder e o limite dos sistemas de crenças
Se você leu Sapiens de Harari, você já ouviu falar do “número de Dunbar”. Devido ao nosso limite cognitivo, os humanos só podem manter cerca de 150 relações sociais estáveis por pessoa. Este número foi proposto pelo antropólogo britânico Robin Dunbar na década de 1990, que “encontrou uma correlação entre o tamanho do cérebro dos primatas e o tamanho médio do grupo social”.
É importante notar que o número exato provavelmente varia dependendo da pessoa e das circunstâncias, mas a teoria provavelmente é direcionalmente correta.
Quero tomar a liberdade aqui de expandir esse conceito e definir grosseiramente “níveis de Dunbar”: a ideia é que certas ferramentas ajudarão os humanos a se tornarem melhores em jogos de cooperação, e cada uma dessas ferramentas provavelmente tem um limite em termos de (a) quantas pessoas pode ajudar a cooperar e (b) quão bem o faz. Estes são os níveis de Dunbar. À medida que criamos melhores ferramentas de cooperação, “subimos de nível”, por assim dizer.
Para que os humanos ultrapassem o limite inicial de Dunbar (nível 1) e se organizem em grupos maiores, é necessário que haja algumas forças especiais que possam unir estranhos. Caso contrário, ainda estaríamos vivendo em pequenas tribos.
A religião era uma grande força.
A religião foi a primeira invenção humana que permitiu a milhares, milhões de pessoas compartilhar uma visão comum da vida e “marchar no mesmo tambor”, por assim dizer. Eles podem ir tão longe quanto morrer por sua crença. Antes da religião, unir grupos de humanos dessa forma era impossível.
Por volta do século 11, o Cristianismo se espalhou por todos os cantos da Europa. Os reis da Idade Média, por mais poderosos que fossem, ficaram atrás da Igreja. No auge de seu poder, foi o Papa que coroou reis e imperadores. O centro do poder da Europa não estava na Inglaterra, França ou Espanha. Era a cidade do Vaticano.
No Oriente, foi o Confucionismo que desempenhou um papel semelhante.
Desde a dinastia Han (206 aC — 220 dC), o Confucionismo se tornou a peça central da sociedade organizada. Graças ao Confucionismo, o estado não precisa intervir na vida diária de seus súditos e, em vez disso, pôde deixá-los se auto-regular.
O Confucionismo foi a forma como as pessoas no Oriente superaram o limite de Dunbar, compartilhando um conjunto de crenças comuns e se auto-organizando em várias profissões e classes que constituíam as sociedades feudais do Oriente.
Tanto o Cristianismo quanto o Confucionismo foram incrivelmente poderosos em unir as pessoas, capazes de criar estruturas sociais altamente complexas, mas ao mesmo tempo, eles impediram nossos ancestrais.
O Cristianismo colocou as palavras de Deus acima de tudo. Tudo na vida deve seguir a Bíblia ao pé da letra. Se a Bíblia diz que a Terra é o centro do universo, então essa é uma verdade inegável. Se a Bíblia diz que os pecadores serão apedrejados ou queimados até a morte, que assim seja.
O Confucionismo, por outro lado, enfatiza demais a harmonia e o papel dos humanos em mantê-la. “Que o príncipe seja um príncipe, o ministro um ministro, o pai um pai e o filho um filho.” Os Confucionistas tendem a pensar que toda pessoa nasce com um papel bem definido na vida, com pouco espaço para desvios. Os Confucionistas consideram o mundo natural como ele é, não algo para ser explorado ou compreendido, mas algo para fazer as pazes. Ele eleva a mente e minimiza o que os olhos e os ouvidos veem e ouvem, porque o Confucionismo, em essência, coloca os humanos no centro de sua filosofia, não a natureza. O Confucionismo também não incentiva o pensamento inovador, pois isso perturbaria a harmonia e colocaria em perigo a ordem social. Resumindo, o Confucionismo é um sistema de pensamento opressor e altamente restrito.
As principais mudanças na Europa começaram com Copérnico e Galileu. Eles foram os primeiros que ousaram ir contra as palavras da Igreja, alegando que a Terra não era o centro do universo. Junto com a invenção da imprensa de Gutenberg no século 15, a difusão do conhecimento por meio de livros, as inspirações das viagens de Colombo, todos esses eventos mudaram lentamente a percepção das pessoas sobre a vida. Essas sementes lançaram as bases para a revolução científica, que trouxe o quarto período de uma era de grandes descobertas. Desde que o método científico foi inventado, as pessoas tornaram-se cada vez menos dependentes da religião. Em vez de seguir cegamente as palavras de alguns textos religiosos, as pessoas aprimoraram suas habilidades de observação para encontrar segredos ocultos do mundo natural.
Portanto, agora podemos responder à pergunta da primeira história: a razão pela qual o Ocidente foi capaz de pular o Oriente foi porque o Ocidente foi capaz de perder as algemas de seu sistema de crença anterior — o Cristianismo — enquanto o Oriente foi incapaz de fazer o o mesmo para o deles — o Confucionismo.
Por meio dessa história, podemos ver que os sistemas de crenças são espadas de dois gumes. Frequentemente, eles têm o poder de se unir, mas também podem ser opressores e impedir o progresso.
Se o sistema de crenças nos orientar para coisas realmente melhores na vida (por exemplo: não mate, não roube), a sociedade provavelmente ficará melhor no longo prazo. Mas se eles nos impedirem de avançar nossa compreensão do mundo, podemos parar de progredir ou até mesmo declinar.
Capítulo 3: A religião do dólar
Cristianismo e Confucionismo foram alguns dos primeiros sistemas de crenças que nos ajudaram a superar o limite de Dunbar.
Mas existe um sistema de crenças ainda mais forte do que a religião, que é o dinheiro.
Para pegar emprestadas as palavras de Harari:
“O dinheiro é mais aberto do que a linguagem, as leis estaduais, os códigos culturais, as crenças religiosas e os hábitos sociais. O dinheiro é o único sistema de confiança criado por humanos que pode preencher quase todas as lacunas culturais e que não discrimina com base na religião, sexo, raça, idade ou orientação sexual. ”
Graças ao dinheiro, quaisquer dois estranhos — não importa quão distantes ou culturalmente diferentes — podem negociar um com o outro. Graças ao dinheiro, podemos ter mercados e economias vibrantes. Graças ao dinheiro, podemos criar conceitos econômicos abstratos, como corporações e acionistas. Graças ao dinheiro, uma sociedade de centenas de milhões pode operar sem problemas.
Durante a maior parte da história do dinheiro, o ouro foi rei. Os humanos são fascinados e colecionam ouro desde há 5.000 anos. Mas o dólar substituiu o ouro como a moeda número um do mundo no século XX. E isso se deve inteiramente às duas guerras mundiais e à geografia única dos Estados Unidos.
Os EUA passaram grande parte do século 19 expandindo seus territórios. Quando a guerra estourou no Atlântico na virada do século 20, os Estados Unidos haviam consolidado grande parte de sua massa de terra e possuíam ambas as linhas costeiras da América do Norte, adquirindo, por fim, escudos naturais em ambos os lados. Como resultado disso, os Estados Unidos foram de longe o país industrializado menos danificado durante a 1ª e 2ª guerra mundial.
Não apenas foi menos afetado, mas também se beneficiou muito com as guerras. Antes da 1ª Guerra Mundial, os EUA eram apenas uma das muitas potências no cenário mundial. Durante as guerras, forneceu armas e bens aos países participantes. Ajustou sua base industrial às demandas das guerras. Concedeu empréstimos e tornou-se um credor cada vez mais importante. Lentamente, mas com segurança, a riqueza de todo o mundo gravitou em torno dos Estados Unidos.
Essa tendência culminou no pós-guerra: os EUA naquele momento possuíam mais da metade das reservas de ouro do mundo (alguns números diziam até 75%). Ao mesmo tempo, o resto do mundo foi seriamente destruído e as moedas das antigas potências imperiais perderam muito de seus valores. Nesse ambiente, o acordo de Bretton Woods entrou em vigor em 1944, tornando oficialmente o dólar a moeda de reserva mundial. Na época, o dólar ainda estava atrelado ao ouro. Possuir o dólar era indiretamente possuir ouro.
Mas tudo mudou novamente em 1971. Os EUA, enredados no Vietnã, tornaram-se altamente endividados e financeiramente tensos tanto com a guerra quanto com os programas da Grande Sociedade do então presidente Lyndon B. Johnson. O então presidente dos Estados Unidos, Nixon, tomou uma das decisões mais importantes da história moderna ao encerrar unilateralmente o sistema de Bretton Woods, removendo a âncora do ouro e fazendo o dólar flutuar livremente. A longa relação de 200 anos do dólar com o ouro terminou oficialmente em 1971.
(O papel do ouro na história dos Estados Unidos foi considerado tão importante que os fundadores dos Estados Unidos adicionaram uma cláusula “Gold & Silver” à Constituição em 1787.)
Conectando os pontos, podemos chegar a esta conclusão: foi a guerra que impulsionou os EUA e o dólar dos EUA ao domínio, e foi novamente a guerra que indiretamente ajudou a criar o sistema financeiro global que conhecemos hoje.
Desde 1971, o fornecimento total do dólar é controlado por uma cabala conhecida como Federal Reserve dos Estados Unidos (o banco central deles, conhecido também como Fed). Em vez de ancorar nosso valor de troca universal em um metal neutro, raro e imperceptível como o ouro, passamos a confiar nesse pequeno grupo de pessoas.
Também podemos dizer que, desde 1971, o dólar tornou-se uma religião de pleno direito. Assim como o Cristianismo, o dólar tem seu evangelho (o duplo mandato), suas igrejas (os bancos centrais), seus missionários e executores (economistas e políticos convencionais) e seus papas (os presidentes do Federal Reserve).
O fato de estarmos dispostos a confiar no dólar não é diferente de como as pessoas na Idade Média acreditavam que a Terra era o centro do universo. Acreditamos nisso simplesmente porque outras pessoas também acreditam.
O poder do Federal Reserve é tão amplo quanto era para a Cidade do Vaticano. Os mercados em todo o mundo prendem coletivamente a respiração sempre que o Fed faz anúncios de políticas. O Fed espirra e o mundo pega um resfriado.
E assim como o Cristianismo, o dólar tem grande poder opressor.
Junto com a alta do dólar, os EUA se tornaram o “policial” das atividades econômicas globais.
O fato de a maioria dos pagamentos internacionais ser denominada em dólares significa que os EUA têm poder discricionário para interceptar e interromper os fluxos das atividades econômicas globais, mesmo as atividades que nada têm a ver com os EUA. Esta é a base do sistema de sanções dos EUA.
As principais formas pelas quais os EUA alcançam as sanções são por meio dos CHIPS (o Sistema de Pagamentos Interbancários da Câmara de Compensação dos EUA) e indiretamente por meio do SWIFT (a Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). O CHIPS processa cerca de US $ 1,5 trilhão por dia e tem uma participação de mercado de 96% em pagamentos domésticos e internacionais de grande valor em dólares americanos. SWIFT não liquida transações, mas é uma rede de comunicação que conecta 11.000 bancos globais e é fortemente controlada pelos Estados Unidos.
Nos últimos anos, especialmente depois do 11 de setembro, os Estados Unidos intensificaram suas atividades sancionatórias. Isso irritou muitos países, incluindo Rússia, China e até mesmo os próprios aliados dos EUA. Quando o presidente Trump começou a impor sanções ao Irã, a UE encorajou seus membros a manter laços econômicos com o Irã. Em 2019, Inglaterra, França e Alemanha montaram brevemente um veículo chamado INSTEX para contornar as sanções dos EUA, mas esse sistema falhou. O controle dos EUA sobre a máquina financeira global era simplesmente poderoso demais.
Neste momento, a UE, a Rússia e a China estão todas encontrando ativamente formas de promover as suas próprias moedas e de se tornarem independentes do dólar.
As sanções ao Irã são um excelente exemplo de como um sistema monetário centralizado pode se tornar opressor. Sem esse sistema em vigor, poderia ter havido bilhões em valores criados por meio do comércio, mas os EUA isoladamente impediram que isso acontecesse, contra a vontade de muitos países.
Se pararmos e pensarmos sobre isso, o mero conceito de sanção é bizarro. Como um único país, entre quase 200 países no mundo, coloca outro país em total isolamento econômico? Isso só seria possível se aquele país tivesse controle total sobre os fluxos econômicos de todos os outros países. Se o mundo é uma aldeia, então os EUA é o maior valentão da aldeia.
Um problema ainda maior com uma moeda emitida pelo Estado é a ameaça de inflação e hiperinflação.
A confiança cega que as pessoas depositam em moedas emitidas pelo estado torna mais fácil para o estado abusar dessa confiança e imprimir dinheiro de forma irresponsável. Ao longo da história, muitas moedas emitidas pelo Estado sofreram hiperinflação. Esse foi o caso das moedas do Império Romano, da dinastia Tang e da dinastia Ming. Mais recentemente, foram Argentina, Venezuela, Zimbábue e Turquia.
Quando uma moeda hiperinfla, isso causa grandes problemas estruturais de longo prazo. Primeiro, mata a confiança e causa estragos na economia. Em segundo lugar, alimenta conflitos profundos, que podem se tornar violentos rapidamente (alguns historiadores sugeriram que a degradação da moeda romana foi a principal causa de suas guerras civis e eventual colapso). Terceiro, aumenta enormemente a desigualdade de riqueza, já que as classes altas normalmente têm mais meios à sua disposição para proteger o impacto da inflação, como alocar sua riqueza em mercadorias raras ou imóveis.
Não foi por acaso que a desigualdade de riqueza global aumentou acentuadamente desde 1971. O nível de desigualdade de riqueza hoje é o pior dos últimos séculos, desde a Idade Média. A alta desigualdade de riqueza causa muitos atritos sociais e é a razão pela qual tantos foram às ruas em protestos em muitos países.
Mais de 20% de todos os dólares em circulação foram impressos em 2020, o que foi inédito. As pressões inflacionárias em 2021 podem agora ser observadas em todos os lugares, desde os preços do gás até os vegetais e materiais de construção.
Se o dólar fiduciário — uma moeda com apenas 50 anos de história — pode sobreviver ou se está fadado a se inflar e não existir, teremos que esperar para ver. Mas as evidências anteriores não são encorajadoras.
Capítulo 4: A Missão do Bitcoin
O Bitcoin tem um grande potencial porque pode se tornar um padrão de moeda melhor do que o ouro e o dólar.
O Bitcoin é melhor que o dólar porque, semelhante ao ouro, não é controlado por ninguém e é realmente escasso. O fornecimento de Bitcoin é fixo em 21 milhões e não pode ser alterado arbitrariamente.
Ele também é melhor do que ouro porque é digital e herda todas as propriedades das coisas digitais, como mover-se à velocidade da luz, armazenamento eficiente, etc. Os custos associados com transporte, armazenamento, bem como verificar a autenticidade do ouro são extremamente altos. Por essas razões, a propriedade do ouro tem sido historicamente suscetível ao confisco impróprio. Em contraste, o Bitcoin é fácil de armazenar e transportar e sua autenticidade pode ser verificada de maneira econômica. O Bitcoin é perfeito para a economia da Internet porque, assim como a Internet, não tem fronteiras.
Bitcoin é semelhante ao ouro no sentido de que ambos são imperdoavelmente caros e, em última análise, são sustentados por energia. Os átomos de ouro foram criados bilhões de anos atrás durante a colisão de estrelas de nêutrons — esta é a “Prova de Trabalho” do ouro. Por causa da enorme quantidade de energia necessária para criar ou sintetizar ouro, é difícil o falsificar. Da mesma forma, criar um bitcoin falso exigiria uma quantidade de energia tão grande que seria impossível passar despercebido se alguma pessoa ou grupo tentasse fazê-lo.
Com tudo isso dito, o Bitcoin não é perfeito. Ele tem uma história relativamente curta em comparação com o ouro, que foi testado por muitos milênios. As propriedades de descentralização do Bitcoin, necessárias para manter sua neutralidade, são relativas e podem mudar com o tempo. O Bitcoin requer vigilância contínua de seus participantes (desenvolvedores, usuários, empresas, bolsas e mineradores) para garantir que o sistema permaneça aberto e funcione sem permissão.
Até agora, o Bitcoin tem se movido positivamente nessa direção, melhorando suas métricas de descentralização e resiliência ao longo do tempo.
No início da história do Bitcoin, a mineração estava concentrada na China, mas agora saiu completamente da China e se espalhou para outros países. A autocustódia é outra área que teve grandes melhorias. No início, a maior parte do Bitcoin era mantida em algumas exchanges, mas as opções de autocustódia segura estão se expandindo rapidamente, o que tornará o sistema mais robusto no longo prazo.
O maior teste do Bitcoin veio em 2017, quando uma facção significativa da rede, composta por algumas das maiores empresas e mineradores quis forçar uma mudança de regra no protocolo Bitcoin que enfraqueceria a descentralização. No entanto, eles falharam espetacularmente e serviriam como um grande impedimento para futuras tentativas de aquisição.
O Bitcoin é a única rede de software que tem um tempo de atividade de 99,99% desde seu início. Em sua curta história, ela já serviu de bote salva-vidas para muitas pessoas ao redor do mundo que vivem sob regimes totalitários, países dilacerados pela guerra ou sanções econômicas.
Quando se trata do futuro do dinheiro, nenhum outro projeto de blockchain pode chegar perto dos efeitos de rede e pontos fortes do Bitcoin.
Conclusão
A razão pela qual os humanos estão no topo da cadeia alimentar é a nossa capacidade de cooperar uns com os outros. Sem ferramentas especiais que unem as pessoas e melhoram nossas habilidades de cooperação, só poderíamos viver em pequenas tribos de algumas centenas de pessoas. Este é o limite de Dunbar.
A religião e os sistemas de crenças em geral foram a primeira invenção humana que nos permitiu quebrar o limite de Dunbar. O Cristianismo desempenhou esse papel no Ocidente, enquanto o Confucionismo fez o mesmo no Oriente. Embora incrivelmente poderosos, os sistemas de crenças também podem ser opressores e impedir o progresso.
O dinheiro também é um sistema de crenças. A força unificadora do dinheiro é ainda mais forte do que a da religião. Graças ao dinheiro, podemos trocar bens e serviços com pessoas que nunca conhecemos. Mas, semelhante à religião, uma moeda operada puramente com base na crença e controlada por um pequeno grupo de pessoas pode criar um ambiente financeiro opressor. Os EUA e o dólar alcançaram o domínio no século 20, mas desde que Nixon encerrou unilateralmente o sistema de Bretton Woods em 1971, os EUA têm cada vez mais transformado o dólar em uma arma financeira.
O Bitcoin tem um grande potencial para mudar o mundo porque é superior ao ouro e ao dólar em muitos aspectos. Ele é um dinheiro apolítico e não discrimina. O Bitcoin nos dá uma âncora de valor em um mundo que perdeu seu senso de valores. Se for bem-sucedido, o Bitcoin nos ajudará a cooperar com muito mais eficiência em escala, remover os gatekeepers (guardiões dos portões), desbloquear o comércio sem atrito e trazer riqueza e prosperidade para grandes populações do mundo.
